2 đại án liên quan đến ngân hàng sẽ đưa ra xét xử trong năm nay
Theo nguồn tin từ Báo công an nhân dân, năm 2020, Toà án nhân dân sẽ xét xử sơ thẩm 10 vụ án kinh tế nghiêm trọng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm để tiếp tục góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Trong số 10 đại án có 2 đại án trực tiếp liên quan tới 2 ngân hàng lớn.
Đó là Vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hội sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Hà Thành BIDV, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng. Ngày 8/1/2019, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với: Đoàn Ánh Sáng (cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV), Ngô Duy Chính (cựu Giám đốc Chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Xuân Giáp (cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Thành, Phạm Hồng Quang (cựu Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1, Chi nhánh Hà Thanh) và Đặng Thanh Nam (cán bộ Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1, Chi nhánh Hà Thành) về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Bị can Đoàn Hồng Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng) bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Và Vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Phương Nam (hiện nay đã sáp nhập vào Sacombank). Ngày 27/8/2019, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với 4 cán bộ của Sacombank để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng gồm Ngô Văn Huổi (cựu Phó Giám đốc, kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở Giao dịch Sacombank), Phan Thị Hồng Vân (Ủy viên Hội đồng tín dụng Sacombank), Trịnh Bích Nga (cựu Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở Giao dịch Sacombank), Nguyễn Văn Công (cựu Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở Giao dịch Sacombank).
Trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can đối với Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐTD Sacombank) và đồng phạm về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã truy nã đối với Nguyễn Thị Xuân Trang (cựu Giám đốc Sở Giao dịch Sacombank) do bị can này không có mặt tại địa phương. Vụ án này liên quan tới hành vi siêu lừa đảo Dương Thanh Cường vay tiền, vàng, thế chấp 23 quyền sử dụng đất tại TP HCM chiếm hưởng số tiền 185 tỷ đồng tiền gốc và 146 tỷ đồng tiền lãi. Đây cũng là số tiền mà Sacombank bị thiệt hại.
