Xét xử siêu lừa đảo chiếm đoạt hơn 370 tỉ đồng của 3 ngân hàng

  • 5/4/2022 2:20:00 PM
Cáo trạng cáo buộc một số cán bộ ngân hàng đã tiếp tay cho Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng của ngân hàng và nhiều cá nhân khác.

Sáng nay 4-5, TAND Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Hà Thành (38 tuổi, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ án liên quan đến Ngân hàng Thương mại CP Quốc Dân (NCB), Ngân hàng Thương mại CP Việt Á (VietABank) và Ngân hàng Thương mại CP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank).

Xét xử siêu lừa đảo chiếm đoạt hơn 370 tỉ đồng của 3 ngân hàng - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (tóc ngắn) tại phiên toà

Liên quan đến vụ án, có 24 bị cáo khác lần lượt bị xét về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng". Trong số này có 17 bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng nguyên là cán bộ thuộc các ngân hàng NCB, VietABank và PvcomBank.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2016 - 2018, Nguyễn Thị Hà Thành đã nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của nhiều người, cứ vay của người sau trả cho người trước. Thời gian đầu Thành tạo được lòng tin đối với người cho vay và cả cán bộ ngân hàng khi trả nợ đúng hạn.

Qua các quan hệ xã hội, Thành tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm với số tiền lớn, sau đó lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các hợp đồng tín dụng vay các ngân hàng với số tiền lớn nên nhiều cán bộ NCB, VAB đều xem Thành là "khách hàng VIP". Sau đó, do bị mất khả năng thanh toán nên Thành nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền từ các ngân hàng NCB, PVcomBank, VAB và nhiều cá nhân.

Xét xử siêu lừa đảo chiếm đoạt hơn 370 tỉ đồng của 3 ngân hàng - Ảnh 2.

Toàn cảnh phiên toà

Cụ thể, đầu tháng 10-2018, ông Đ.N.T. có ý định đấu giá dự án khu đô thị Đông Hương (TP Thanh Hóa) nên nhờ Thành và Nguyễn Thanh Tùng Giám đốc Công ty Jeongho Landmark sử dụng Công ty MHD để lấy tư cách pháp nhân tham gia đấu giá nhưng không thành. 

Biết ông Đ.N.T. có tiền, Thành đề nghị cho mình vay bằng hình thức gửi 52 tỉ đồng vào PVcomBank và đưa sổ tiết kiệm cho mình. Ông Đ.N.T. đã gửi số tiền này vào ngân hàng chia làm 3 sổ, 1 sổ giá trị 12 tỉ đồng mang tên ông và 2 sổ giá trị 40 tỉ đồng mang tên vợ ông, rồi đưa cả 3 sổ cho Thành giữ. Tiếp đó, Thành và Tùng làm giả hồ sơ mua bán thép giữa Công ty Jeongho và Công ty Hoàng Nguyên để vay PVcomBank hơn 49 tỉ đồng với tài sản thế chấp là 3 sổ tiết kiệm trên. Hai nhân viên ngân hàng là Bùi Văn Tuấn và Nguyễn Thu Trà đã đưa hồ sơ cho Thành đi lấy chữ ký của vợ chồng ông Đ.N.T. để làm hồ sơ thế chấp 3 sổ tiết kiệm.

Bị cáo Thành đã giả chữ ký và điểm chỉ vân tay của mình giả làm vân tay của vợ chồng ông Đ.N.T. rồi dùng hồ sơ giả này để vay tiền ngân hàng. Sau khi ngân hàng giải ngân hơn 49 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty Hoàng Nguyên, Thành đã rút toàn bộ số tiền này để chi tiêu cá nhân.

Cũng với thủ đoạn tương tự, tại Ngân hàng NCB, Thành vay của ông Đ.N.T. 50 tỉ đồng bằng cách yêu cầu ông gửi tiền vào ngân hàng rồi đưa sổ tiết kiệm cho mình giữ. Thành tiếp tục giả chữ ký của vợ chồng ông Đ.N.T. và được NCB giải ngân cho vay rồi chiếm đoạt 47,5 tỉ đồng.

Trước đó, đầu tháng 1-2022, TAND Hà Nội đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ thêm hành vi của một số bị cáo và các tình tiết khác liên quan. Trong đó, toà đề nghị làm rõ vợ chồng ông Đ.N.T. có đồng phạm với Nguyễn Thị Hà Thành hay không. Sau đó, Viện Kiểm sát bổ sung cho rằng không có căn cứ để kết luận ông Đ.N.T. đồng phạm lừa đảo cùng với Nguyễn Thị Hà Thành.

Cáo trạng nêu, với thủ đoạn trên, Thành đã gây ra 21 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của VAB 273,9 tỉ đồng, của bốn cá nhân khác 63 tỉ đồng. Tổng thiệt hại của vụ án được xác định hơn 433 tỉ đồng.

Theo Nguyễn Hưởng (Người lao động)

Tin khác

Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Trung thu

  • Thứ Hai, 07/09/2026 05:13 SA

Trước nhu cầu tiêu thụ bánh trung thu, bánh kẹo và thực phẩm tăng cao, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ăn uống, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2026.

Gạo đặc sản Việt trước sức ép hàng giả và giả mạo thương hiệu

  • Thứ Năm, 03/09/2026 05:46 SA

Sự bứt phá của các dòng gạo đặc sản Việt như ST25 hay Séng Cù trên thị trường đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi làn sóng làm giả, tráo đổi bao bì bùng phát mạnh mẽ. Để hạn chế nguy cơ suy giảm uy tín của các thương hiệu gạo Việt Nam, thị trường đòi hỏi một hàng rào bảo vệ đồng bộ từ chế tài pháp lý đến công nghệ xác thực nguồn gốc.

Cao điểm xử lý nghiêm vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp

  • Thứ Ba, 25/08/2026 06:52 SA

Trước thềm đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu (EC), đợt cao điểm tổng lực kiểm soát và xử lý vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên toàn quốc không chỉ là bước đi quyết định nhằm gỡ bỏ "thẻ vàng", mà còn là cuộc cải cách triệt để giúp định hình lại uy tín và biên lợi nhuận của toàn ngành thủy sản Việt Nam.

Chính sách thuế tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Thứ Hai, 10/08/2026 03:42 SA

Hàng loạt chính sách thuế được triển khai theo hướng giảm nghĩa vụ tài chính, hỗ trợ dòng tiền và giảm chi phí tuân thủ đang tạo thêm dư địa để doanh nghiệp nhỏ và vừa duy trì sản xuất, phục hồi kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Doanh nghiệp cần làm gì trước chiến dịch thanh lọc mã số thuế?

  • Thứ Ba, 28/07/2026 05:06 SA

Chiến dịch làm sạch dữ liệu mã số thuế đối với hơn 600.000 doanh nghiệp đánh dấu bước siết chặt quản lý thuế trong môi trường số. Động thái này không chỉ đặt ra yêu cầu tuân thủ đối với các doanh nghiệp thuộc diện rà soát, mà còn cảnh báo về rủi ro quản trị chuỗi cung ứng đối với cả các doanh nghiệp đang hoạt động bình thường.

Tin đọc nhiều

Video

Cơ hội đầu tư

Diễn đàn đầu tư

FDI Quốc tế

Pháp luật