Lừa đổi tiền mới, nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng

  • 10/29/2021 10:49:00 AM
Do cần tiền để chơi sàn giao dịch Wefinex, Kiên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của đồng nghiệp làm cùng ngân hàng qua việc, đưa ra thông tin gian dối có thể đổi được tiền mới vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021, qua đó chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng.

Viện KSND TP Hà Hội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Kiên (SN 1995, cựu nhân viên Ngân hàng Chi nhánh Vạn Phúc (phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 BLHS. Hành vi phạm tội của Kiên thể hiện qua việc bị can đã lừa đảo đổi hàng tỷ đồng tiền mới cho 17 đồng nghiệp của Kiên tại Ngân hàng.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 30/1/2021 đến ngày 24/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) nhận được đơn của nhiều người tố cáo Kiên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc đổi tiền mới có mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng và 100.000 đồng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

Lừa đổi tiền mới, nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt của tiền đồng nghiệp bằng "chiêu" đổi tiền mới.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2020, Kiên mở tài khoản "KienSHB55" để chơi sàn giao dịch Wefinex (dự đoán giao dịch tiền ảo-sự lên xuống của đồng Bitcoin) trên mạng Internet nhưng bị thua lỗ. 

Biết được chủ trương của Ngân hàng Nhà nước cấm đổi tiền mới, nhưng do cần tiền để tiếp tục chơi sàn giao dịch Wefinex nên Kiên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các đồng nghiệp làm cùng Ngân hàng thông qua việc đưa ra thông tin gian dối có thể đổi được tiền mới có mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021. 

Kiên thông báo, ai có nhu cầu thì sẽ chuyển tiền trước vào tài khoản của Kiên để đổi hộ (không mất phí đổi). Kiên hứa hẹn sau từ 2 đến 7 ngày sẽ đổi được tiền mới cho các đồng nghiệp. Nhưng đến ngày hẹn, các đồng nghiệp nhiều lần đòi tiền đổi thì Kiên vào mạng Internet tìm người đổi tiền mới (Kiên không biết tên tuổi, địa chỉ) mất phí đổi theo thỏa thuận để Kiên trả lại đồng nghiệp đó một phần tiền đổi. Sau đó, Kiên lại hứa hẹn để các đồng nghiệp khác tin tưởng Kiên có khả năng đổi được tiền mới và tiếp tục chuyển tiền cho mình.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12/2020 đến cuối tháng 1/2021, Kiên đã chiếm đoạt của 17 đồng nghiệp làm cùng Ngân hàng với tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng.

Trong số 17 bị hại là đồng nghiệp bị Kiên lừa đổi tiền mới, có anh Nguyễn Đình N nhờ Kiên đổi hơn 1 tỷ đồng tiền mới. Đến hẹn không thấy Kiên giao tiền mới, anh N giục nhiều lần thì Kiên vào mạng Internet liên hệ tìm người có tiền mới để đổi và trả lại anh N được 55 triệu đồng tiền mới. Số tiền còn lại hơn 1 tỷ đồng, Kiên nạp vào tài khoản của mình để chơi sàn giao dịch Wefinex nhưng bị thua lỗ hết, không có khả năng trả lại cho anh N. Quá trình điều tra, anh N đề nghị cơ quan điều tra xử lý Kiên theo quy định của pháp luật và buộc Kiên bồi thường cho anh số tiền hơn 1 tỷ đồng Kiên đã chiếm đoạt.

Ngoài anh N còn có một bị hại khác là anh Lê Hồng P (SN 1977, ở Hà Nội). Đầu tháng 1/2021, Kiên nhắn tin cho anh P mời đổi tiền mới các mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng. Anh P đã nhiều lần chuyển tiền cho Kiên với tổng số 1,5 tỷ đồng. Sau các lần nhận tiền của anh P, Kiên đều không đổi được tiền mới cho anh P mà sử dụng để nạp tiền vào tài khoản của Kiên để chơi sàn giao dịch Wefinex nhưng bị thua lỗ hết. Hiện Kiên không có khả năng trả lại tiền cho anh P.

Quá trình điều tra, anh P cũng đề nghị xử lý Kiên theo quy định của pháp luật và buộc Kiên bồi thường cho anh số tiền 1,5 tỷ đồng.

Theo Nguyễn Hưng (Công an nhân dân)

Tin khác

Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Trung thu

  • Thứ Hai, 07/09/2026 05:13 SA

Trước nhu cầu tiêu thụ bánh trung thu, bánh kẹo và thực phẩm tăng cao, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ăn uống, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2026.

Gạo đặc sản Việt trước sức ép hàng giả và giả mạo thương hiệu

  • Thứ Năm, 03/09/2026 05:46 SA

Sự bứt phá của các dòng gạo đặc sản Việt như ST25 hay Séng Cù trên thị trường đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi làn sóng làm giả, tráo đổi bao bì bùng phát mạnh mẽ. Để hạn chế nguy cơ suy giảm uy tín của các thương hiệu gạo Việt Nam, thị trường đòi hỏi một hàng rào bảo vệ đồng bộ từ chế tài pháp lý đến công nghệ xác thực nguồn gốc.

Cao điểm xử lý nghiêm vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp

  • Thứ Ba, 25/08/2026 06:52 SA

Trước thềm đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu (EC), đợt cao điểm tổng lực kiểm soát và xử lý vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên toàn quốc không chỉ là bước đi quyết định nhằm gỡ bỏ "thẻ vàng", mà còn là cuộc cải cách triệt để giúp định hình lại uy tín và biên lợi nhuận của toàn ngành thủy sản Việt Nam.

Chính sách thuế tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Thứ Hai, 10/08/2026 03:42 SA

Hàng loạt chính sách thuế được triển khai theo hướng giảm nghĩa vụ tài chính, hỗ trợ dòng tiền và giảm chi phí tuân thủ đang tạo thêm dư địa để doanh nghiệp nhỏ và vừa duy trì sản xuất, phục hồi kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Doanh nghiệp cần làm gì trước chiến dịch thanh lọc mã số thuế?

  • Thứ Ba, 28/07/2026 05:06 SA

Chiến dịch làm sạch dữ liệu mã số thuế đối với hơn 600.000 doanh nghiệp đánh dấu bước siết chặt quản lý thuế trong môi trường số. Động thái này không chỉ đặt ra yêu cầu tuân thủ đối với các doanh nghiệp thuộc diện rà soát, mà còn cảnh báo về rủi ro quản trị chuỗi cung ứng đối với cả các doanh nghiệp đang hoạt động bình thường.

Tin đọc nhiều

Video

Cơ hội đầu tư

Diễn đàn đầu tư

FDI Quốc tế

Pháp luật