4 người lãnh án vì thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

  • 8/16/2023 10:25:00 PM
Sau khi thu thập, mua bán trái phép 177 thông tin tài khoản ngân hàng, Nguyễn Xuân Minh Tuấn đã cung cấp cho người anh họ để bán cho một công ty tại Philippines, thu lợi bất chính 1,2 tỉ đồng.

Ngày 16-8, tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự "Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Minh Tuấn (SN 1997; ngụ phường Phú Thượng, TP Huế) 1 năm tù.

Ngoài ra, 3 bị cáo khác trong vụ án này cũng bị tòa tuyên án phạt cùng với tội danh trên, gồm Nguyễn Thị Minh Nhật (SN 1990; tạm trú tại Singapore, làm việc cho một công ty ở Singapore) 5 tháng tù; Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên (SN 1992; ngụ xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) 4 tháng tù treo; Nguyễn Xuân Minh Vũ (SN 2001; ngụ tại phường Phú Thượng) 9 tháng cải tạo không giam giữ.

4 người lãnh án vì thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng - Ảnh 1.

Cáo bị cáo tại tòa

Vào tháng 7-2021, Nhật làm kế toán cho Công ty Game W. P. ở Singapore với lương mỗi tháng 2.000 đô la Singapore (SGD). Ngoài ra, giám đốc công ty còn yêu cầu Nhật tìm người ở Việt Nam mở các tài khoản ngân hàng Việt Nam rồi bán lại cho công ty.

Đồng thời, công ty bán lại thông tin tài khoản ngân hàng đó cho một công ty khác ở Philippines. Mỗi tài khoản sẽ được công ty ở Philippines sử dụng từ 3 đến 5 tháng, mỗi tháng trả cho công ty ở Singapore nơi Nhật làm việc là 5 triệu đồng/1 tài khoản. Nếu Nhật làm công việc này thì được giám đốc trả mỗi tháng thêm 500 SGD, tương đương 8,5 triệu đồng.

Ngay sau đó, vì muốn có thêm thu nhập để chuyển tiền về Việt Nam đầu tư mua đất, Nhật đồng ý và thông qua mạng xã hội liên lạc với Tuấn (em họ của Nhật - đang làm việc tại tỉnh Thừa Thiên-Huế) hướng dẫn cách thực hiện mở và mua bán tài khoản theo yêu cầu phía công ty Philippines. 

Công ty này cũng thông qua Nhật trả lương cho Tuấn 600 SGD/tháng và tiền thuê tài khoản 2 triệu đồng/tài khoản/tháng trên số tài khoản mua được, mỗi tài khoản được thanh toán từ 3-5 tháng.

Trong thời gian từ tháng 7-2021 đến tháng 7-2022, Tuấn đã thu thập, mua bán trái phép 177 thông tin về tài khoản ngân hàng của những người khác tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế, thu lợi bất chính 1,2 tỉ đồng, Nhật thu lợi bất chính trên 123 triệu đồng. Uyên đã giúp Tuấn thu thập, mua bán trái phép 55 thông tin tài khoản, thu lợi bất chính hơn 13 triệu đồng; Vũ thu lợi 7 triệu đồng khi giúp Tuấn thu thập, mua bán trái phép 40 thông tin tài khoản ngân hàng.

Theo Quang Nhật (Người lao động)

Tin khác

Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Trung thu

  • Thứ Hai, 07/09/2026 05:13 SA

Trước nhu cầu tiêu thụ bánh trung thu, bánh kẹo và thực phẩm tăng cao, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ăn uống, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2026.

Gạo đặc sản Việt trước sức ép hàng giả và giả mạo thương hiệu

  • Thứ Năm, 03/09/2026 05:46 SA

Sự bứt phá của các dòng gạo đặc sản Việt như ST25 hay Séng Cù trên thị trường đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi làn sóng làm giả, tráo đổi bao bì bùng phát mạnh mẽ. Để hạn chế nguy cơ suy giảm uy tín của các thương hiệu gạo Việt Nam, thị trường đòi hỏi một hàng rào bảo vệ đồng bộ từ chế tài pháp lý đến công nghệ xác thực nguồn gốc.

Cao điểm xử lý nghiêm vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp

  • Thứ Ba, 25/08/2026 06:52 SA

Trước thềm đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu (EC), đợt cao điểm tổng lực kiểm soát và xử lý vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên toàn quốc không chỉ là bước đi quyết định nhằm gỡ bỏ "thẻ vàng", mà còn là cuộc cải cách triệt để giúp định hình lại uy tín và biên lợi nhuận của toàn ngành thủy sản Việt Nam.

Chính sách thuế tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Thứ Hai, 10/08/2026 03:42 SA

Hàng loạt chính sách thuế được triển khai theo hướng giảm nghĩa vụ tài chính, hỗ trợ dòng tiền và giảm chi phí tuân thủ đang tạo thêm dư địa để doanh nghiệp nhỏ và vừa duy trì sản xuất, phục hồi kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Doanh nghiệp cần làm gì trước chiến dịch thanh lọc mã số thuế?

  • Thứ Ba, 28/07/2026 05:06 SA

Chiến dịch làm sạch dữ liệu mã số thuế đối với hơn 600.000 doanh nghiệp đánh dấu bước siết chặt quản lý thuế trong môi trường số. Động thái này không chỉ đặt ra yêu cầu tuân thủ đối với các doanh nghiệp thuộc diện rà soát, mà còn cảnh báo về rủi ro quản trị chuỗi cung ứng đối với cả các doanh nghiệp đang hoạt động bình thường.

Tin đọc nhiều

Video

Cơ hội đầu tư

Diễn đàn đầu tư

FDI Quốc tế

Pháp luật