Hàng loạt người dính 'bẫy' của gã giám đốc lừa xuất khẩu lao động

  • 5/5/2020 6:48:00 AM
Mặc dù không được cấp giấy phép hoạt động, nhưng Thuận đã nói với nhiều người rằng công ty có chức năng đưa lao động đi làm việc ở Nhật Bản, Đài Loan, Canada.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Thuận (39 tuổi, ở quận Hoàng Mai) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào tháng 11/2011, Công an quận Hoàng Mai nhận được trình báo của anh T. (28 tuổi, ở Hưng Yên) cùng đơn thư của một số cá nhân khác tố cáo Thuận lừa đảo.

Thời điểm đó, Thuận là giám đốc và là đại diện pháp luật của Công ty CP thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội - Tico. Mặc dù không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, nhưng Thuận đã nói với nhiều người rằng công ty có chức năng đưa lao động đi làm việc ở Nhật Bản, Đài Loan, Canada.

Thuận đưa ra mức thu lệ phí từ 10-150 triệu đồng/trường hợp và cam kết trong thời gian từ 6-8 tháng, người lao động sẽ được đi làm việc ở nước ngoài.

Từ tháng 5/2010-5/2011, đã có 20 người nộp hồ sơ cho Thuận với tổng số tiền lệ phí lên tới 2,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi chờ đợi một thời gian dài mà không được việc, những người này đã yêu cầu Thuận trả lại tiền.

Do không có tiền trả nên Thuận liên tục hứa hẹn, khất lần. Đến khoảng cuối năm 2011, bị can mới trả lại được một phần tiền cho 9 người lao động, rồi bỏ trốn vào tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 17/1/2019, Thuận bị bắt theo lệnh truy nã, số tiền Thuận còn chiếm đoạt của các nạn nhân là hơn 2,2 tỷ đồng.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Tòa án nhân dân TP Hà Nội để đưa ra xét xử.

Theo T.Nhung (Vietnamnet)

Tin khác

Chính sách thuế tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Thứ Hai, 10/08/2026 03:42 SA

Hàng loạt chính sách thuế được triển khai theo hướng giảm nghĩa vụ tài chính, hỗ trợ dòng tiền và giảm chi phí tuân thủ đang tạo thêm dư địa để doanh nghiệp nhỏ và vừa duy trì sản xuất, phục hồi kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Doanh nghiệp cần làm gì trước chiến dịch thanh lọc mã số thuế?

  • Thứ Ba, 28/07/2026 05:06 SA

Chiến dịch làm sạch dữ liệu mã số thuế đối với hơn 600.000 doanh nghiệp đánh dấu bước siết chặt quản lý thuế trong môi trường số. Động thái này không chỉ đặt ra yêu cầu tuân thủ đối với các doanh nghiệp thuộc diện rà soát, mà còn cảnh báo về rủi ro quản trị chuỗi cung ứng đối với cả các doanh nghiệp đang hoạt động bình thường.

Bán hàng online cần biết để tránh rủi ro về thuế

  • Thứ Sáu, 24/07/2026 04:23 SA

Bên cạnh hóa đơn điện tử, nhiều hộ kinh doanh và người bán hàng đa kênh còn đối mặt với rủi ro từ hàng tồn kho thiếu hóa đơn đầu vào, tài khoản ngân hàng lẫn lộn giữa kinh doanh và chi tiêu cá nhân, thu nhập từ tiếp thị liên kết chưa biết kê khai ra sao.

Hơn 617.000 doanh nghiệp vào diện rà soát trong chiến dịch làm sạch mã số thuế

  • Thứ Ba, 14/07/2026 05:53 SA

Nhằm triển khai đồng bộ Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu Thuế các tỉnh, TP tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để rà soát, xử lý DN ngừng hoạt động, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, minh bạch hóa môi trường kinh doanh và thực hiện các cam kết quốc tế về trao đổi thông tin vì mục đích thuế.

Tin đọc nhiều

Video

Cơ hội đầu tư

Diễn đàn đầu tư

FDI Quốc tế

Pháp luật