Góp 'chui' hàng ngàn tỷ đồng vào Saigon Co.op: Đề nghị điều tra thêm một pháp nhân

Góp “chui” 282 tỷ đồng

UBND Phú Nhuận (TPHCM) vừa kết luận thanh tra (KLTT), chuyển công an điều tra vụ HTX TM DV Phú Thịnh (HTX Phú Thịnh) “góp chui” trên 282 tỷ đồng vào Saigon Co.op. Theo KLTT, HTX Phú Thịnh có sai phạm trong việc kết nạp thành viên mới, bầu bổ sung thành viên HĐQT, tăng vốn điều lệ và huy động vốn.

Ông Võ Văn Hành (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Phú Thịnh) đã nhận vốn góp hơn 282 tỷ đồng từ một số thành viên mới trong đó có 2 cá nhân, 1 tổ chức và một phần vốn khác của HTX Phú Thịnh vào tài khoản góp tăng vốn điều lệ của Saigon Co.op hồi tháng 1/2020. KLTT cũng cho rằng, nguồn vốn 282 tỷ đồng từ hợp đồng hợp tác không đúng quy định của Luật hợp tác xã với Công ty CP đầu tư phát triển Đô Thị Mới. Ông Võ Văn Hành đã không tổ chức họp đại hội thành viên, để bàn bạc, thảo luận thống nhất với các thành viên HTX Phú Thịnh mà tự ý chuyển số tiền hơn 282 tỷ đồng vào Saigon Co.op. Đến ngày 4/3/2020, HTX Phú Thịnh có tổ chức đại hội thành viên bất thường. Ông Hành đã không trung thực, cố tình sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ tổ chức đại hội thành viên bất thường nhằm hợp pháp hóa hồ sơ góp vốn vào Saigon Co.op.

Địa chỉ Văn phòng HTX TM DV Phú Thịnh. Ảnh: PV

Theo UBND quận Phú Nhuận, hành vi sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự theo điều 359 Bộ luật Hình sự 2015 về “tội giả mạo trong công tác”. Vì vậy, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh làm rõ.

Cựu Chủ tịch Saigon Co.op sắp hầu tòa

Liên quan vụ án góp vốn “chui” vào Saigon Co.op, trước đó, từ ngày 16/12/2020, Cơ quan ANĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc, bắt tạm giam ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op), để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra.

Tuy nhiên, ông Diệp Dũng lại sắp hầu tòa trong vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”, cùng 2 bị can là Nguyễn Hoài Bắc (sinh năm 1984, ngụ quận 2, TPHCM, cựu cán bộ công an) và Lê Thị Phương Hồng (SN 1979, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”. Phiên toà dự kiến sẽ mở trong tháng 1/2022.

Đầu tháng 9/2020, Hồng chủ động liên hệ với ông Dũng để làm quen và gửi một số thông tin quan trọng liên quan ông này tại Saigon Co.op. Ông Dũng sau đó đã gặp bà Hồng, 2 người tiếp tục trao đổi nhiều nội dung mà Hồng có được nhờ việc lấy cắp dữ liệu, tài liệu điều tra từ Bắc. Tiếp đó, ông Dũng nhờ tài xế của mình gặp bà Hồng và đưa 1 phong bì. Khi về nhà người phụ nữ này mở ra thì thấy 1 lá thư và 100 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định bà Hồng đã cung cấp cho ông Dũng một số thông tin chứa tài liệu mật là kết quả xác minh vụ Saigon Co.op.