Diễn biến gay cấn liên quan "đại gia" Trầm Bê

Ngày 13-8, VKSND TP HCM cho biết vừa ký quyết định kháng nghị, yêu cầu cấp phúc thẩm xử theo hướng không cho bị cáo Trầm Viết Trung (nguyên Giám đốc Trung tâm Xét duyệt tín dụng, Ủy viên thường trực Hội đồng Tín dụng - Ngân hàng TMCP Phương Nam sáp nhập Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank - từ năm 2015) được hưởng án treo; tăng hình phạt đối với ông Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam, cùng 7 bị cáo khác nguyên là nhân viên và cán bộ thuộc ngân hàng này.

Kháng nghị của VKSND TP HCM còn yêu cầu ông Trầm Bê cùng 8 thuộc cấp liên đới bị cáo Dương Thanh Cường (là người sáng lập Công ty Bình Phát và Công ty Thanh Phát) bồi thường thiệt hại cho Sacombank.

Kháng nghị của VKSND TP HCM nhận định mức án mà tòa sơ thẩm tuyên đối với ông Trầm Bê, Phan Huy Khang cùng các đồng phạm là không tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội. Đặc biệt, bị cáo Trầm Bê và Phan Huy Khang (nguyên Phó tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam) phải là người chịu trách nhiệm chính trong vụ án, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Trầm Bê tại phiên tòa sơ thẩm

Đối với Trầm Viết Trung, bị cáo này phạm lỗi cố ý, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và căn cứ theo nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán thì bị cáo Trung không được hưởng án treo. 

Về trách nhiệm dân sự, trong vụ án này, Sacombank thiệt hại 505 tỉ đồng nên Dương Thanh Cường có trách nhiệm bồi thường 185 tỉ đồng, 9 bị cáo khác trong vụ án phải liên đới bồi thường 320 tỉ đồng.

Theo án sơ thẩm, Dương Thanh Cường thành lập, điều hành Công ty Bình Phát và Công ty Thanh Phát. Năm 2007, Cường lấy danh nghĩa Công ty Thanh Phát mua 10,5 ha đất nông nghiệp (gồm 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Sau đó, Cường mang 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh 6 (Agribank Chi nhánh 6) thế chấp vay 628 tỉ đồng. Dù biết rõ khu đất này đã có quyết định thu hồi nhưng Cường tiếp tục nại lý do hòng mượn lại 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các hợp đồng chuyển nhượng từ Agribank Chi nhánh 6.

Sau đó, Cường lại dùng 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Phương Nam, vay hàng trăm tỉ đồng.

Lúc này, ông Trầm Bê và 8 bị cáo là cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Phương Nam biết rõ Công ty Bình Phát không đủ điều kiện được cấp tín dụng nhưng vẫn thông qua hồ sơ, khiến ngân hàng này thiệt hại 505 tỉ đồng.