Nhóm 'quý bà' tự vẽ 9 dự án bất động sản, lừa đảo 550 tỷ đồng

  • 6/14/2022 8:39:00 PM
Sau khi tìm mua những thửa đất có diện tích lớn là đất ở, trồng cây, trồng lúa, ao hồ... tại quận 9, 12, Bình Tân, TP Thủ Đức, huyện Hóc Môn và huyện Bình Chánh, bà Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, ngụ quận 4, TPHCM) cùng đồng phạm đã tự vẽ 9 dự án để lừa bán cho khách hàng, chiếm đoạt 550 tỷ đồng.

Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, ngụ quận 4, TPHCM), Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1986, ngụ quận 2, TPHCM), cùng 2 nhân viên Kiên Minh Tuấn và Lý Văn Sinh cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Phạm Thị Tuyết Nhung làm ăn chung với bà Trần Thị Mỹ Hiền (Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia ). Hai người đã tìm mua những thửa đất có diện tích lớn là đất ở, trồng cây, trồng lúa, ao hồ... tại quận 9, 12, Bình Tân, TP Thủ Đức, huyện Hóc Môn và huyện Bình Chánh.

Nhóm quý bà tự vẽ 9 dự án bất động sản, lừa đảo 550 tỷ đồng - Ảnh 1.

Phạm Thị Tuyết Nhung thời điểm bị bắt.

Sau khi chuyển một phần tiền cọc, Nhung, Hiền viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán cho người bán và thuê người thiết kế, lập bản vẽ 9 dự án. Từ tháng 10/2017 đến tháng 6/2018, Hiền chỉ đạo Nhung và Hoàng đứng tên làm giám đốc và đại diện pháp luật Công ty Đất Vàng Hoàng Gia. 

Tiếp đó, Nhung thành lập Cty Angel Lina, nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Đất Vàng Hoàng Gia từ bà Hiền và thuê người đứng tên giám đốc,

Dù các khu đất này chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng, chuyển đổi mục đích sang đất ở; không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án nhưng Nhung và đồng phạm vẫn tổ chức bán 558 nền đất cho 413 cá nhân, chiếm đoạt hơn 550 tỷ đồng. Trong đó, Nhung trực tiếp ký 510 hợp đồng với 388 khách hàng, chiếm đoạt hơn 520 tỷ, Hiền ký 37 hợp đồng, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của 36 bị hại. Bị can Kiên Minh Tuấn và Lý Văn Sinh có vai trò giúp sức cho Nhung, Hiền trong việc ký kết 12 hợp đồng, chiếm đoạt 10 tỷ đồng.

Do bà Hiền chữa bệnh bắt buộc theo quyết định của Viện KSND TP HCM, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi điều trị bệnh xong sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Tân Châu (Tiền Phong)

Tin khác

Doanh nghiệp cần làm gì trước chiến dịch thanh lọc mã số thuế?

  • Thứ Ba, 28/07/2026 05:06 SA

Chiến dịch làm sạch dữ liệu mã số thuế đối với hơn 600.000 doanh nghiệp đánh dấu bước siết chặt quản lý thuế trong môi trường số. Động thái này không chỉ đặt ra yêu cầu tuân thủ đối với các doanh nghiệp thuộc diện rà soát, mà còn cảnh báo về rủi ro quản trị chuỗi cung ứng đối với cả các doanh nghiệp đang hoạt động bình thường.

Bán hàng online cần biết để tránh rủi ro về thuế

  • Thứ Sáu, 24/07/2026 04:23 SA

Bên cạnh hóa đơn điện tử, nhiều hộ kinh doanh và người bán hàng đa kênh còn đối mặt với rủi ro từ hàng tồn kho thiếu hóa đơn đầu vào, tài khoản ngân hàng lẫn lộn giữa kinh doanh và chi tiêu cá nhân, thu nhập từ tiếp thị liên kết chưa biết kê khai ra sao.

Hơn 617.000 doanh nghiệp vào diện rà soát trong chiến dịch làm sạch mã số thuế

  • Thứ Ba, 14/07/2026 05:53 SA

Nhằm triển khai đồng bộ Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu Thuế các tỉnh, TP tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để rà soát, xử lý DN ngừng hoạt động, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, minh bạch hóa môi trường kinh doanh và thực hiện các cam kết quốc tế về trao đổi thông tin vì mục đích thuế.

Nới điều kiện IPO cho startup, không có lãi vẫn được lên sàn?

  • Thứ Năm, 09/07/2026 06:04 SA

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất sửa đổi điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), theo hướng không bắt buộc doanh nghiệp khởi nghiệp phải có lãi hai năm liên tiếp. Cơ quan này cho rằng quy định hiện hành đang trở thành rào cản đối với các startup công nghệ trong giai đoạn tăng trưởng mạnh.

Tin đọc nhiều

Video

Cơ hội đầu tư

Diễn đàn đầu tư

FDI Quốc tế

Pháp luật