Đầu tư tài chính, bị “thầy hướng dẫn” trộm hơn 385 triệu đồng

  • 7/13/2023 5:14:00 PM
Nguyễn Hoàng Hải tại Đà Nẵng lợi dụng việc hướng dẫn người mới, để rút trộm hơn 385 triệu đồng trên sàn đầu tư tài chính EXNESS.

Ngày 13-7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hoàng Hải (30 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Đầu tư tài chính, bị “thầy hướng dẫn” trộm hơn 385 triệu đồng - Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Hải bị khởi tố

Theo điều tra, Nguyễn Hoàng Hải là người đầu tư tài chính tại sàn đầu tư EXNESS. Tháng 6-2022, ông N.T.N (53 tuổi) tham gia đầu tư trên sàn EXNESS và được Hải trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ tạo tài khoản cho ông N.T.N sử dụng.

Để dễ hướng dẫn, tài khoản của ông N cũng được Hải đăng nhập trên điện thoại của mình. Từ đó, Hải có thể truy cập vào tài khoản của ông N và biết được trong tài khoản có nhiều tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.

Đến ngày 10-5, Hải mở 1 tài khoản ngân hàng bằng thông tin của ông N.T.N. Khoảng 10 ngày sau, Hải lợi dụng lỗ hổng trên EXNESS, thay đổi SĐT đăng ký để gửi mã OTP của tài khoản ông N.T.N sang số điện thoại của Hải đang sử dụng.

Ngày 21-5, Hải thực hiện 2 lệnh rút tiền với tổng cộng là 16.493USD (tương đương hơn 385 triệu đồng) về tài khoản ngân hàng mang tên N.T.N. 

Tiếp đó, Hải chuyển toàn bộ số tiền trên vào ví điện tử để mua tiền ảo, rồi từ tiền ảo đổi sang tiền VNĐ, chuyển về 4 tài khoản ngân hàng khác nhau đều mang tên Hải.

Số tiền 385 triệu đồng chiếm được, Hải đem trả nợ và tiêu xài cá nhân. Phát hiện tiền trong tài khoản bị mất, ông N.T.N mới tá hỏa làm đơn trình báo công an.

Theo Hải Định (Người lao động)

Tin khác

Cục Thuế ra quy tắc mới: Yêu cầu 'ba không' với công chức ngành thuế

  • Thứ Tư, 14/10/2026 12:26 CH

Đó là một trong những nội dung trọng tâm trong “Quy tắc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế” mới được Cục Thuế ban hành, có hiệu lực từ 30/9. Theo đó, công chức phải thực hiện đúng trách nhiệm, không gây khó khăn, không đặt ra yêu cầu không có căn cứ, không gợi ý hoặc nhận lợi ích không đúng quy định.

Thủ tướng chỉ đạo ban hành ngay nghị định giảm 30% thuế

  • Thứ Hai, 05/10/2026 18:31 CH

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ ban hành ngay nghị định quy định chi tiết việc giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm.

Giải đáp vướng mắc về hoàn thuế, xuất khẩu tại chỗ

  • Thứ Sáu, 25/09/2026 09:39 SA

Hàng loạt vướng mắc của doanh nghiệp, từ hồ sơ hoàn thuế tồn đọng đến xuất khẩu tại chỗ, kho ngoại quan, khu cách ly..., đã được ngành Thuế trao đổi, giải đáp trực tiếp và cam kết tiếp tục rà soát, phối hợp để xử lý, trả lời cụ thể.

Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Trung thu

  • Thứ Hai, 07/09/2026 05:13 SA

Trước nhu cầu tiêu thụ bánh trung thu, bánh kẹo và thực phẩm tăng cao, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ăn uống, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2026.

Gạo đặc sản Việt trước sức ép hàng giả và giả mạo thương hiệu

  • Thứ Năm, 03/09/2026 05:46 SA

Sự bứt phá của các dòng gạo đặc sản Việt như ST25 hay Séng Cù trên thị trường đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi làn sóng làm giả, tráo đổi bao bì bùng phát mạnh mẽ. Để hạn chế nguy cơ suy giảm uy tín của các thương hiệu gạo Việt Nam, thị trường đòi hỏi một hàng rào bảo vệ đồng bộ từ chế tài pháp lý đến công nghệ xác thực nguồn gốc.

Tin đọc nhiều

Video

Cơ hội đầu tư

Diễn đàn đầu tư

FDI Quốc tế

Pháp luật